В Красноярске пенсионерка незаконно заработала 24 миллиона
29.07.2020
Центральный районный суд Красноярска вынес приговор пенсионерке. Её признали виновной в незаконной банковской деятельности и незаконном оформлении юридического лица. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Свою деятельность женщина развернула еще в 2016 году. Без разрешительных документов и регистрации она занималась банковской деятельностью. За это время она заработала 24 миллиона рублей.
Действуя от имени подконтрольных ей юридических лиц, за осуществление незаконных банковских операций женщина получила доход — проценты от перечисленных сумм, превысивший 24 миллиона рублей, из них 23 миллиона рублей за обналичивание денежных средств – отметили в прокуратуре Красноярского края.
В ГУ МВД России по краю отметили, что в ходе следствия было установлено, что 61-летняя женщина осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фактически несуществующих организаций.
В ходе оперативных мероприятий 61-летняя подозреваемая была задержана сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Во время осмотра квартиры у подозреваемой была изъята компьютерная техника 6 телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документация, - отметили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
На женщину было возбуждено уголовное дело. С обвинительным заключением и доказательной базой оно было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Суд при вынесении приговора, суд учёл ряд обстоятельств. В частности, признание женщиной вины, а также ее преклонный возраст и приговорил её к трём годам условно с испытательным сроком три года и штрафом в 800 тысяч рублей.
Источник: https://gornovosti.ru/news/novosti/item/3f817f88-6a06-4509-89ee-134828252170/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Свою деятельность женщина развернула еще в 2016 году. Без разрешительных документов и регистрации она занималась банковской деятельностью. За это время она заработала 24 миллиона рублей.
Действуя от имени подконтрольных ей юридических лиц, за осуществление незаконных банковских операций женщина получила доход — проценты от перечисленных сумм, превысивший 24 миллиона рублей, из них 23 миллиона рублей за обналичивание денежных средств – отметили в прокуратуре Красноярского края.
В ГУ МВД России по краю отметили, что в ходе следствия было установлено, что 61-летняя женщина осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фактически несуществующих организаций.
В ходе оперативных мероприятий 61-летняя подозреваемая была задержана сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Во время осмотра квартиры у подозреваемой была изъята компьютерная техника 6 телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документация, - отметили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
На женщину было возбуждено уголовное дело. С обвинительным заключением и доказательной базой оно было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Суд при вынесении приговора, суд учёл ряд обстоятельств. В частности, признание женщиной вины, а также ее преклонный возраст и приговорил её к трём годам условно с испытательным сроком три года и штрафом в 800 тысяч рублей.
Источник: https://gornovosti.ru/news/novosti/item/3f817f88-6a06-4509-89ee-134828252170/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
